'Bitcoin Ponzi Scheme' में जुटाए 6,600 करोड़, Mumbai में महिला गिरफ्तार

Simpy Bhardwaj, जिन्हें Simpy Gaur के नाम से भी जाना जाता है, को 17 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अगले दिन मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया गया।

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New Delhi में, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को घोषणा की कि एक महिला, सिम्पी भारद्वाज, जिसे सिम्पी गौड़ के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी 'Bitcoin पोंजी स्कीम' के प्रमोटरों के खिलाफ हाल ही में छापेमारी के बाद हुई, जिसके दौरान तीन लक्जरी कारें और कुछ गहने जब्त किए गए थे।

इस योजना ने कथित तौर पर ₹6,600 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि एकत्र की। एजेंसी के बयान के अनुसार, सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन मुंबई में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के सामने पेश किए जाने के बाद, उन्हें 26 दिसंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया गया था।

आधिकारिक बयानों के अनुसार, जांच वेरिएबल पीटीई लिमिटेड और अन्य नामक कंपनी पर केंद्रित है, जिसे 'गेन Bitcoin Ponzi Scheme' के रूप में जाना जाता है। Money Laundering का मामला महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटरों, जिनमें Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahendra Bhardwaj और कई मल्टी-लेवल मार्केटिंग ( एमएलएम) एजेंट।

पुलिस शिकायतों में आरोपों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने खुलासा किया कि उन्होंने निवेश के रूप में जनता से Bitcoin में लगभग ₹6,600 करोड़ एकत्र किए थे।

ED ने कहा कि उनकी जांच में Simpy Bhardwaj, उनके पति अजय भारद्वाज और एमएलएम एजेंट सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को लुभाने और अंततः धोखाधड़ी के माध्यम से जनता को धोखा देने का खुलासा हुआ। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि इस योजना से गलत तरीके से कमाए गए लाभ को विभिन्न विदेशी कंपनियों को हस्तांतरित किया गया, जिसका इस्तेमाल विदेशों में संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया और Simpy Bhardwaj अपराध की इस आय को उत्पन्न करने, छिपाने और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थी।

छापे के दौरान, अधिकारियों ने ₹18.91 लाख मूल्य के "आपत्तिजनक" दस्तावेजों और गहनों के साथ एक मर्सिडीज और एक ऑडी सहित तीन कारें जब्त कीं। अब तक, मामले के संबंध में ₹69 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

ईडी के अनुसार, मुख्य आरोपी Ajay Bhardwaj और Mahendra Bhardwaj लापता बताए जा रहे हैं।